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“环球币”撬起1.6亿大骗局 全国70多万受害者

“国家开发的扶贫项目,已对接数字货币,一等上市交易就可以提现赚钱”“会员等级越高就可以获得越多环球币” ……头顶“正规项目”的光环、高额回报的诱惑,让全国各地70多万人落入此“圈套…

“国家开发的扶贫项目,已对接数字货币,一等上市交易就可以提现赚钱”“会员等级越高就可以获得越多环球币” ……头顶“正规项目”的光环、高额回报的诱惑,让全国各地70多万人落入此“圈套”,涉案金额高达1.6亿元,近日,苏州市虎丘区人民检察院就办理了这样一起案件。

负债累累的方某决定好好研究下赚钱的法子,最初,P2P业务、网上商城店铺租赁、开网店等都在考虑范围之内。直到有一天在网上看到了关于“环球币”的相关新闻,一个赚钱的“金点子”萌生并很快落地了。

方某对环球币冠以高大上的标签,称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出,一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。按照这样的逻辑,拥有越多的环球币就意味着日后暴富的几率越大。其中,“会员制模式”是“制胜法宝”,只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时,会员们可以发展下线来赚取返利。

说干就干,当月方某就找了专业人士做了环球币的网站,并自费找了微商进行推广,但推广效果不太理想。为了进一步加大宣传,方某研发上线了环球币App,用户免费注册成会员后,需要支付98元成为VIP3会员,就能获得100万环球币、价值20元的小礼品以及矿机。

随后,方某又对会员制及奖励机制进行全面升级。VIP3会费增至198元,升级成会员后可以得到80万环球币、100台专属矿机,还可以从大米、橄榄油、羽绒被等商品中任选其一。VIP3会员每推荐1名用户成为VIP3,就能得到50元返现,推荐满10人就能升级到VIP5;VIP5会员每推荐1名用户成为VIP3,能得到70元返现。

VIP5会员推荐的用户再推荐他人升级VIP3,也可以分得20元返现。除了这个升级途径外,还可以直接花费1980元,从VIP3升级至VIP5。VIP5的“大礼包”也更为丰富,包含800万环球币、10个实物商品、400台不同产能的矿机。矿机的生产效率也是方某自行设定的,拿中型矿机来说,100天可以生产6000环球币。

此外,方某还另行开发了“环球商城”,用户可以从环球币App内直达该商城购买日用品。该商城并无实际库存,用户购买商品后,由客服从其他平台购入商品进行发货,以赚取差价的方式盈利。

警方通过对服务器、支付宝流水等数据研判分析后查明,受害人遍布全国有70多万人,涉案金额共计约1.6亿余元,扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元,方某从中实际获利约6900万元。

与多层级设置代理的传销模式不同,靠着返现奖励、 “暴富”梦想的激励,环球币会员队伍快速扩张。其中,60岁以上老年人就占了近三成。庞大的会员群体中,确信环球币上市后真的能兑换人民币的人不在少数。为此,他们除了借用亲朋好友手机号注册外,还自费对账号进行升级。

市民周某某坚信这是改变命运的利好机会,受“VIP5比VIP3优先兑换人民币”的诱导,陆陆续续用亲友的手机账号注册了22个账号,花费近5万元将所有账号都升级到了VIP5。

“之前参加过很多类似的项目都‘黄’了,这次的项目是上次一起参与‘国家精准扶贫项目’的朋友介绍的,就是想抱着侥幸的心理试试,把之前亏损的钱补回来。”就这样,开理发店的李某某及丈夫,靠着门店的客源,先后推荐了四十余人升级会员,并投入2.2万元用于部分账号的升级。

63岁的吴某某是理发店的常客,在李某某擘画的财富蓝图中,吴某某深陷其中,仅自己就申领了15个会员账号。因为不会操作,每次吴某某都要亲自到店里,由李某某当面代为操作。有意愿成为会员的,吴某某还会带人到店里,由李某某进行推广介绍。在李某某的帮扶下,吴某某投入近3万元,共推荐60余人成为VIP3会员。

据方某交代,App用户主要依靠微信群、亲友进行推广,相关的新闻链接、PPT等资料都是编纂的。会员增长速度是方某始料未及的,担心被查出后波及面太大,后期方某关闭了会员升级通道,由于App公告里一再延迟上市日期,让不少会员都萌生出可能被骗的想法,于是报警求助,该案由此案发。

在审查起诉阶段,方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品,会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价,环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。

苏州市虎丘区人民检察院经审查认为,方某虚构环球币可以上市交易,欺骗被害人花钱升级会员获取环球币,导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识,进而处分财产造成损失,符合诈骗罪的构成要件;关于付费赠送的油、米等物品,从交易目的来看,被害人处分财产的目的是为了获取环球币,并非购买上述物品;从付费流程来看,被害人基于被告人的欺骗决定升级会员,决定升级后才弹出选购赠品界面,付费金额与选择商品无关,事先双方也没有就购买物品进行协商、议价,不符合商品交易的特征。综上,应当定性为诈骗。

案发后,警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万,同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日,法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币三百万元。

目前,公检法已成立财产处置小组,退赔工作正在有序开展中。

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