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合肥48930元新型传销被警方打击

  据江淮晨报报道,“69800元”、“连锁经营”等,是传销常用术语。但近日合肥警方摧毁一特大传销团伙时,发现新型传销模式。该传销组…

  据江淮晨报报道,“69800元”、“连锁经营”等,是传销常用术语。但近日合肥警方摧毁一特大传销团伙时,发现新型传销模式。该传销组织的入伙总金额变成“48930元”、名义变为“民间互助理财”,还针对刑法设定了下线人数。而为增加迷惑性,该组织重点发展离退休公务员。目前,警方已抓获涉案传销人员98人,已刑拘45人,查获并扣押涉案资金130余万元。

  传销组织开会被警方“一锅端”

  2013年3月1日,合肥警方获悉,在庐阳区大杨镇一带的碧水源小区、明发城市广场小区、中铁国际城小区,有一群山西人在大肆进行传销活动。

  合肥市公安局随即指令庐阳公安分局成立专案组进行侦查。

  据民警介绍,2010年底,该案主要犯罪嫌疑人石某应朋友之约,到合肥考察“投资项目”,随即被洗脑,加入该传销组织。其后,石某开始以同样的方式邀约朋友王某、刘某等人加入。截至案发,该传销组织人员已发展到3000余人,涉案金额高达1亿余元。

  8月30日,警方获悉该传销组织计划在城北一家快捷酒店召开老总会议,专案组决定实施抓捕。当日晚,警方将当日参会的传销人员全部抓获归案。

  体系再变本质未变

  经过审讯,警方详细介绍了传销组织的层级和运作模式。

  据了解,每一个加入“资本孵化”的人必须先购买满一股成为股东,每股21份,每份份额2330元,共计人民币48930元。

  成为股东后就可以以推荐人的身份,推荐、介绍(发展)别人来购买,但每人最多只能在自己的名下直接推荐三个人,这三个人就是推荐人的直接“下线”。自己及下线所购买的股份,自下而上层层累加。

  这种叠加不设置级别限制,但和自己有关的,只有八层级。这八级分别是最低级的A1级、A2级;中级的B1级、B2级和B3级;最高级的C1级、C2级和C3级。

  一次性投资48930元,就成为A1级,推荐一个人加入就能晋升至A2级,可以拿到分红,依次类推。当自己的单条下线(包括自己)达29人,则本条线自动出局,不再从本条线领取提成,称之为“小出局”。

  若发展的单条下线全部达到29人,则自动退出整个“资本孵化”,称之为“大出局”,这时拿到的返利最高可达800万元。(韩震震)

  新型传销组织的特点

  传销单一体系人数为29人

  满30人才触犯刑法

  经过审讯,警方梳理了这个新型传销组织的特点。

  首先,为规避刑事打击,这种传销经营模式的研发者,将传销单一体系人数设计为29人,不足刑法规定的30人。

  其次,该传销团伙非常重视发展离退休公务员,利用公务员在社会上的声望和地位,来迷惑不明真相的投资者。在该案抓获的涉嫌传销人员中,有多名退休干部。

  再次,人身控制减弱。投资者在成为股东后三个月内没有发展到下线的,可以申请退出;在运营过程中遇家庭变故等特殊情况的,也可以随时申请退出。

  该传销体系的资金特点是:单笔汇款金额小,资金异地存取,分利网上操作,使得侦办难度加大。

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