虚拟货币成洗.钱工具?诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现

虚拟货币成洗.钱工具?诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现

记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过...
绵阳“新时代资本运作”是传销,为啥还有大把的人相信?

绵阳“新时代资本运作”是传销,为啥还有大把的人相信?

从绵阳市涪城区人民检察院(以下简称绵阳涪城区检察院)获悉,近日,来自河南省民权县的5名男子因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法起诉。 经查明,2012年12月至2017年6月期间,被告...
如何识别和防范网络传销呢?快收藏下面这些知识

如何识别和防范网络传销呢?快收藏下面这些知识

随着互联网普及 网络传销骗术层出不穷 为了提高群众识别防范意识 拒绝抵制传销 近日 省打传办、省市场监管局整理了 《识别防范网络传销有关知识》宣传警示材料 如何识别和防范网络传销呢...
聊城市公安局东昌府分局经侦大队有效打击传销犯罪 受害群众送锦旗表示感谢

聊城市公安局东昌府分局经侦大队有效打击传销犯罪 受害群众送锦旗表示感谢

大众网记者 李新民 聊城报道 5月29日,受害群众刘女士等二人来到聊城市公安局东昌府分局经侦大队,送来一面印有“公正廉洁 为国为民 雷霆出击 破案神速”的锦旗,真情感激经侦大队破获...

反传销解救一个人需要多少钱?反传销组织是做什么的?

反传销解救一个人需要多少钱:反传销解救一个人需要3000~20000元左右。 民间反传销机构应定位于半公益性,既考虑到以救人为目的是有公益属性的,也要考虑为了生存允许适当收费。传销...
沾化区市场监管局扎实开展“打击传销规范直销”主题宣传月活动

沾化区市场监管局扎实开展“打击传销规范直销”主题宣传月活动

为进一步提高人民群众区别传销和直销的能力,引导社会公众正确认识直销,拒绝远离传销活动,滨州市沾化区市场监督管理局扎实开展“打击传销规范直销”主题宣传月活动。通过开展宣传活动进商超、...
涉案金额513万元!凌云法院公开审理一起“民族资产解冻”案件 

涉案金额513万元!凌云法院公开审理一起“民族资产解冻”案件 

5月24日,凌云县人民法院公开开庭审理一起以“解冻民族资产”名义实施诈骗案件,涉案被告人5名,涉案金额高达513万余元。 公诉机关指控 2022年5月,被告人刘某宁网购外省的手机号...
这几个APP平台涉嫌传销 福州警方已经立案侦查 参与者尽快报案

这几个APP平台涉嫌传销 福州警方已经立案侦查 参与者尽快报案

原标题:关于查找陆某某等人涉嫌组织、领导传销活动案受害人的通告 通 告 目前,我局依法对犯罪嫌疑人陆某某等人利用“墨林益拍福州馆”、“丝路E购稳健馆”、“众创益购鼓山馆”APP平台...
博览共享操盘手被抓,已然崩盘,莫存幻想!

博览共享操盘手被抓,已然崩盘,莫存幻想!

我没想到,这几天还有人在问我博览共享,社群共创现在怎么样了?咨询者说,霄云老师,家人的老人多年前和几个朋友一起做这个,已经投家底掏空了,老人太固执,还是有不死心的想法,觉得万一上市...
2022年济南市场监管部门立案查处网络传销案件4件

2022年济南市场监管部门立案查处网络传销案件4件

中国山东网-感知山东5月25日讯(记者 葛婷婷)5月25日上午,记者从济南市政府新闻办召开的发布会上获悉,2022年,济南市场监管部门充分发挥打击传销工作联席会议牵头作用,加强与公...
传销有了新“外衣”!警方提醒小心以销售玉石、字画、红酒等拍卖传销骗局

传销有了新“外衣”!警方提醒小心以销售玉石、字画、红酒等拍卖传销骗局

日前,北京警方通报去年以来针对新型传销团伙打击情况:多个违法犯罪团伙通过搭建网络平台销售所谓“收藏品”,并通过招募会员,循环售卖炒至高价,造成“底层会员”承担高额损失,已有48个团...
投资入普惠互助金融会员就可办雄安新区居住证买房养老?骗局!

投资入普惠互助金融会员就可办雄安新区居住证买房养老?骗局!

来源:法治日报 转自:法治日报 加入《普惠互助金融》会员后就可以办理雄安新区的居住证买房养老? 骗局! “你们连老年人都骗吗?”“你们没有父母吗?”办案民警向诈骗团伙嫌犯发出灵魂追...
警惕交20350元投资河北雄安新区传销骗局

警惕交20350元投资河北雄安新区传销骗局

5月13日下班后,珠山区市场监督管理局斗富弄分局接到12315投诉平台《转办通知书》称:珠山区红店街三楼某婚介所组织十几个人讲课,让大家每人交20350元投资河北雄安新区,每拉一个...
南昌市审理一起“自愿连锁经营”传销案

南昌市审理一起“自愿连锁经营”传销案

8月18日,反传销团队获悉,南昌市中级人民法院审理一起“自愿连锁经营”传销案,三名被告人一审判处五年二个月至一年六个月,并处罚金人民币五万元至两万元的刑罚。宣判后,尹某、陈某会不服...
只要“11元”即可解冻中华民族海外资产,这样的诈骗你会信吗?

只要“11元”即可解冻中华民族海外资产,这样的诈骗你会信吗?

“ 解冻中华民族海外资产,只需要每个人投入11元,日后就会有大回报 ”,这样稳赚的买卖真的有吗? 近日,象山县人民检察院对周某某提起公诉,象山县人民法院判处其有期徒刑一年,缓刑一年...
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