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网络传销:“我是小丑”查扣传销现金13亿元

    近日,河南警方破获了一起特大网络传销案,该犯罪团伙操纵网络平台,从事传销活动。目前警方已抓获嫌疑人27名,并在犯罪嫌疑人所购买的价值千万的别墅内查扣涉案…

    近日,河南警方破获了一起特大网络传销案,该犯罪团伙操纵网络平台,从事传销活动。目前警方已抓获嫌疑人27名,并在犯罪嫌疑人所购买的价值千万的别墅内查扣涉案现金13亿元。

网络传销:“我是小丑”查扣传销现金13亿元

    河南破网络传销案

  2018年6月,河南省许昌建安区公安局接到线索称,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司,疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。

  该公司运营采用了会员推荐注册制,要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报来引诱会员加入、拉人头、发展下线的形式。

网络传销:“我是小丑”查扣传销现金13亿元

  同时,警方还发现该传销团伙注册地虽在杭州,但是却是一个空壳公司,公司注册的法定代表人沈某常年在境外,并没有实际参与经营,而是有人冒充沈某的身份进行推广和商业活动。

  警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查,通过侦查之后警方也掌握了平台的数据信息以及团伙的的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外,租赁境外服务器搭建平台,雇佣团伙在国内推广操作。

网络传销:“我是小丑”查扣传销现金13亿元

  2018年8月下旬,许昌市建安区公安局组织280余名民警分赴20余地对该犯罪团伙展开摸排工作,8月28日,20多个工作组在专案指挥部的统一指挥下,在建安区工商质监局和当地警方的配合下,多地同时展开收网行动,当场抓获犯罪嫌疑人24名,扣押现金、车辆、房产若干。

  目前,经检察机关批准,许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行逮捕。下一步,警方将深挖细查,对重点头目骨干、重点涉案人员予以依法严厉打击。

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