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“资本运作”又称“1040工程”实际是骗人搞传销

民警介绍该传销组织的发展模式   本报讯(记者 杨雪)51岁的周林伙同妻子以投资“资本运作”为诱饵,以“拉人头”的方式,专挑身边亲戚…

民警介绍该传销组织的发展模式

  本报讯(记者 杨雪)51岁的周林伙同妻子以投资“资本运作”为诱饵,以“拉人头”的方式,专挑身边亲戚朋友下手,表面上是带他们到广西北海市“考察”,实际是进行洗脑,要求参加者加入传销组织,以本人的身份证实名办理银行卡,并缴纳7万元入门费,然后发展下线骗取钱财。昨日,记者从江北警方了解到,该传销组织截至案发时已发展到700余人,涉案金额达5000余万元。

  拉身边亲戚朋友入伙

  兄妹9人先后加入

  周林是璧山区人,曾因抢劫罪被判刑10年。出狱后,他与张莉结婚,两人在朝天门做服装生意。生意虽小,但也够两人生活。

  2008年,周林放下生意,用儿子的身份证办理了一张银行卡加入了传销组织。不久,他以在北海做“外贸生意”为由,哄骗妻子张莉到北海“考察”。但张莉经过周林洗脑后,仍然怀疑传销组织的合法性。

  在看到周林从事传销获取的暴利后,张莉答应与丈夫合作。随后,两人骗了不少亲戚朋友加入该组织。经过6年的发展,周林已经是该组织的顶级老总。

  周林夫妻骗取巨额钱财后,先后购买了多辆豪车,周林整天赌博消遣,张莉则成千上万地购买化妆品。

  在该传销组织中,居然有一家兄妹9人都在其中。开始是吴顺利被自己的干女儿欺骗加入该传销组织,吴顺利又欺骗自己的三姐吴顺平加入,吴顺平又骗了自己的弟弟吴金洲加入,吴金洲又拉来了七姐吴顺君,再下面是五姐吴顺初、二哥吴顺全、四哥吴顺华、八姐吴顺灵。就这样,一家兄弟姐妹九口人全部加入了该传销组织。

  警方奔赴三地实施抓捕

  27名嫌疑人落网

  今年5月16日,某银行重庆分行反洗钱中心向市公安局经侦总队移送周林涉嫌组织、领导传销案的线索。

  在市公安局经侦总队的指导下,江北区公安分局成立了专案组,以破大案、抓源头、捣窝点、摧网络为目标,抽调特警、刑侦、经侦等各部门精干力量对涉案20余名“老总”级别的主要犯罪嫌疑人实施抓捕。

  因该20余人分散于广西壮族自治区、四川省、重庆主城区以及石柱县等地,根据专案组部署,办案民警兵分三路:一路公安干警奔赴1200余公里到广西省北海市;一路奔赴四川省南充市;另外一路留守重庆。

  北海抓捕组坐14小时的大巴车抵达北海后,马上对涉案犯罪嫌疑人进行布控、蹲守。

  7月9日7时,办案民警在广西、四川、重庆同时实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人27人,扣押豪车10余台。

  采用“五级三晋”制

  炒作空概念以钱骗钱

  据嫌疑人交代,这个名叫“资本运作”的传销活动是从有商品为幌子的“连锁销售”传销活动发展而来。“资本运作”传销活动实际上就是抛弃了实体商品,纯粹进行钱骗钱的圈钱活动。

  据办案民警介绍,“连锁销售”与“资本运作”的区别在于,“连锁销售”宣称有服装等实体商品,而“资本运作”则打着“阳光工程”、“1040工程”等旗号,谎称国家、政府暗中支持,编造向国家纳税、是合法行业的假话来骗人加入;“资本运作”将入门费设定为21个份额,总额为69800元,第1份3800元,剩下20份每份3300元。

  嫌疑人还交代,“资本运作”又称“1040工程”,该传销活动采用“五级三晋”制的模式运作,“五级”即实习业务员、业务组长、业务主任、俗称老总的业务经理和俗称顶级老总的业务高级经理。实习业务员“入门”时必须用自己的身份证办理某银行卡一张,一次性缴纳7万元,购买21个份额,同时必须将银行卡号与密码告诉周林。这7万元,当时就会返回给实习业务员19700元,其余的钱由“上级”层层瓜分。通常入门者在加入时因购买了21个份额就直接到达了主任级别。

  “三晋”即每个人必须发展3个下线。当3个下线的级别与自身同级时,次月就能晋升更高级别。从主任到老总,再到顶级老总,顶级老总再出局就能完成“1040万元”的资本积累。

  为了激励大家发展下线,早日成为“老总”,每名成员在成为“老总”后,都会有一个接任仪式。“首先是选一个城市玩3天,食宿、交通费免费,还可以买高级西装;之后,他们会办一个宴会,让‘老总’分享其‘成功’的经验。”除此之外,每个“老总”都必须购买一辆价值40万元以上的豪车,为下线的成员做“示范”,鼓励他们争取早点发展29个“下线”,成为开豪车、穿高级西装的“老总”。

  据了解,截至案发之日,该组织会员已达700余人,涉案金额5000余万元。目前,该组织已有8人被批准逮捕,有19人被取保候审。

 

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