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“维卡币”特大传销案已抓获头目119名,冻结资金17亿元

2016年,湖南省株洲市公安历经两年时间,破获一起涉及200万余名会员,涉案金额近150亿元的“维卡币”(英文名为OneCoin)特大传销案。最终抓获犯罪嫌…

2016年,湖南省株洲市公安历经两年时间,破获一起涉及200万余名会员,涉案金额近150亿元的“维卡币”(英文名为OneCoin)特大传销案。最终抓获犯罪嫌疑人119名,冻结、暂扣犯罪资金近17亿元。

“维卡币”特大传销案已抓获头目119名,冻结资金近17亿元

鹰鉴了解到,以“维卡币”虚拟货币巨大的升值空间为诱饵,以入会的形式推广维卡币,并以高额回报引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物的“维卡币”传销骗局,在国外已经被拍成“消失的加密女王”的八集系列剧,该剧在四个月内下载量高达350万次。目前,New Regency电视台已经高价收购了该剧的版权。

“消失的加密女王”讲述的是,保加利亚科技企业家Ruja Ignatova(鲁娅.伊格纳托娃)博士在2014年推出了一种名为“维卡币”的加密货币。来自175个国家的投资者向这种加密货币投入了高达50亿美元,但在2017年“维卡币”被揭露为一个巨大的庞氏骗局后,鲁娅.伊格纳托娃就消失了。最近,他的哥哥被美国法院裁定犯有欺诈罪,而鲁娅.伊格纳托娃的律师涉嫌洗钱。

尽管“维卡币”传销骗局的创始人已经失踪,下落不明,但“维卡币”的投资者否认是骗局,仍在推广“维卡币”,发展下线。播客主持人杰米·巴特利特在推特上写道,“让人难以置信的是,维卡币的参与者正在利用该剧歪曲事实,推广‘维卡币’骗局。”

据悉,“维卡币”传销组织在丹麦的哥本哈根设立服务器,打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”等旗号,声称维卡币升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站。

要成为“维卡币”会员,必须在老会员的推荐下,缴纳1148元到967846元不等的入门费,获得相应级别“激活码”注册成为会员。

“维卡币”传销组织将会员的盈利分为静态和动态两种模式,静态是指会员缴纳不同等级的入会费后,通过一定的周期获取相应的维卡币;动态是指会员通过直接或间接发展下线会员等方式来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖。同时会员可以用“维卡币”在“维卡商城”购物。

但会员每次提现需支付高额的手续费,同时设置了诸多限制,因而衍生了贩卖“激活码”的获利模式。“激活码”是新会员加入该传销组织的必要条件,且买卖“激活码”可以迅速完成套现,低买高卖获取差价,成为”维卡币“传销骨干人员实现获利的主要方式。

2016年3月,株洲醴陵市公安局接群众举报称,醴陵男子王某自2015年初以来,以某宾馆为据点,以虚拟货币“维卡币”为道具,以高额回报为诱饵,发展下线400余人,涉及金额400余万元。

同月15日,醴陵市公安局对王某以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并向株洲市公安局进行汇报。

随后,株洲市辖区内7个市县公安局共投入200余名民警组成“3·15”专案组,全面负责该案侦办。2016年8月20日,“3·15”专案被公安部列为督办案件。

“维卡币”特大传销案已抓获头目119名,冻结资金近17亿元

2016年3月以来,湖南省株洲市公安局经过缜密侦查,历经两年的时间,成功破获“维卡币”特大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人119名,追缴涉案款项近17亿元。

2016年5月,中山市公安局对外发布,中山东区警方成功破获一起“维卡币”传销案,依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人,整个网络涉及多个省市,涉案金额达6亿多元。

鹰鉴从中国裁判文书网上获悉,从2017年10月12日起,广东省中山市、湖南省株洲市、甘肃省酒泉市等地的法院,先后对段某铭、李某春、刘某竹等104名“维卡币”传销骨干进行了宣判,分别被判处有期徒刑,并处罚金。

目前,“维卡币”的创始人已经失踪,但“维卡币”传销骗局,并没有就此消失。希望广大群众,不要被高利诱惑失去理智,或者抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,想火中取栗。不然最终只能害人害己。

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