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广西防城港:被骗会员49余万!法官扣划2.9亿传销赃款

日前,广西省防城港市港口区人民法院执行法官奔赴沪、皖、浙、粤四省,执行扣划朱某、杨某等人组织、领导传销活动罪一案2.9亿元赃款。11月19日,首日扣划金额高达1.68亿元,为接下来…

日前,广西省防城港市港口区人民法院执行法官奔赴沪、皖、浙、粤四省,执行扣划朱某、杨某等人组织、领导传销活动罪一案2.9亿元赃款。11月19日,首日扣划金额高达1.68亿元,为接下来执行扣划成功该案全部案款奠定了坚实的基础。

 

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朱某、杨某等10人模仿东莞“泓樽付”的传销经营模式开设壹众舍得互联网商城,并采取添加购物模板掩盖商城的传销本质。以推荐购买商城产品为名,要求参加者支付购币款以获得加入会员资格,并按照三级顺序组织发展层级,以直接和间接发展人员的数量作为返利依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展下线以骗取财物,截止案发前会员数量达494749个,会员层级共82层。

 

朱某、杨某等10人的行为已构成组织、领导传销活动罪,且系情节严重,分别被判处有期徒刑并处罚金,72个传销账户内的2.9亿元传销资金及违法所得款物均予以没收,上缴国库。涉财产刑部分于11月8日移交立案执行。

 

港口区法院高度重视此案,精心组织,周密部署,认真做好各项前期准备工作。港口区法院执行局局长亲自挂帅,抽调执行部门精兵强将,成立执行专案组,与公安机关传销案专案组取得联系,由专案组指派多名查办此案的公安干警配合法院奔赴外省,协助做好执行扣划工作。

 

执行专案组根据各银行网点分布情况对出行路线、出行方式、人员分组、各方协调等进行反复研讨,制定行动方案,将执行专案组分为4个小组,分别远赴上海、安徽、浙江、广东四地执行扣划任务。

 

执行专案组利用总对总网络查控系统对银行账户进行查控,小额度款项网上扣划,大额度款项实地扣划。与涉案银行网点工作人员沟通协调争取支持,要求银行协助法院在资金未清算到客户账户时就截留资金,确保案款扣划及时、准确、完整。值得一提的是,前往浙江省的执行小组专门来到杭州市阿里巴巴集团总部,依法冻结和扣划了涉案人员的支付宝和网商银行账户的余额。

 

11月28日,港口区法院执行专案组圆满完成此次扣划传销案执行款任务,72个账户2.9亿元赃款全部扣划成功。

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