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打着‘全民持股’旗号骗钱 30天忽悠超万人

  “联合多家银行、企业,依托政府支持,响应党的‘全民持股’政策,打造为人人是老板、个个是股东的全民持股平台”。实际上,这是传销骗局…

  “联合多家银行、企业,依托政府支持,响应党的‘全民持股’政策,打造为人人是老板、个个是股东的全民持股平台”。实际上,这是传销骗局的头目的为了进行诈骗而虚构的。

  10月26日,本网从中国裁判文书网上了解到,宿州市男子郭某靖等人就打着“全民持股”等幌子,30天时间竟忽悠了万余人注册,因犯组织、领导传销活动罪被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑,并处罚金。

  2016年9月,被告人郭某靖成立宿州市华隆天地网络科技有限公司(以下简称:华隆天地公司),并在该公司名下设立“智能金钥匙商城”网站。

  自2016年11月起,郭某靖利用“智能金钥匙商城”,参加者通过扫描“智能金钥匙商城”二维码参与投资的方式获得加入该商城的会员资格,会员按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,并以隔代计酬的方式获得一定的静态分红、动态分红及产品复消奖金,引诱他人继续参加。

  华隆天地公司规定,会员投资100元成为普通代理,投资300元成为旗舰代理,投资500元成为高级代理,投资一次有效期为一个月,向下发展5代,一代获取投资额的20%,三代获取投资额的30%,五代获取投资额的50%,发展5代后自动“出局”,发展的下线越多层级越高,获得的返利也就越高。

  会员获得的分红,其中60%直接通过微信红包进行领取;15%作为积分在商城进行消费;15%为平台管理费,10%作为静态分红分发。

  2016年11月,张某通过黄某推荐,扫描“智能金钥匙商城”二维码投资500元成为该商城的高级代理会员。张灿在“智能金钥匙商城”微信群中宣传、讲课,发展他人参加。

  2017年12月,郭某靖感觉到商城在没有实体交易的情况下,发展如此之快,可能涉嫌违法,就将“智能金钥匙商城”关闭。自2016年12月至2017年1月,郭某靖举债三十余万元,以自己及张某、刘某等人的第三方支付平台或以现金方式返还给大部分下线人员50余万元。

  2017年1月9日,公安机关接刘某等人的举报。同年10月31日,宿州市公安局埇桥分局民警分别在郭某靖、张某的家中将二人抓获,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被警方刑事拘留。

  截至案发,郭某靖等人就打着“全民持股”等幌子,依托“智能金钥匙商城”,在仅30天时间就忽悠了12660人,涉案金额约150万元,实际投资人的不到3000人。其中,张某发展下线人员460余人,非法获利11万余元。

  11月9日,张某家人帮其退还参与“智能金钥匙商城”期间非法获利的6万元至宿州市公安局埇桥分局。

  2018年10月31日,埇桥区检察院以起诉书指控郭某靖、张某犯组织、领导传销活动罪,埇桥区法院提起公诉。埇桥区法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。

  9月10日,埇桥区法院依照相关法律的规定,分别判处郭某静、张某缓刑4年和缓刑3年的刑期,并处罚金5万元和3万元。

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