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合肥“连锁经营”传销头目服刑中又被发现问题

1997年因贩卖假币罪被判处有期徒刑7年6个月,2015年因安排、领导传销活动罪又被判处有期徒刑5年的杨文潮,在惩罚履行结束曾经,被发现漏罪,近来再次站在法庭上,被法院数罪并罚。 …

1997年因贩卖假币罪被判处有期徒刑7年6个月,2015年因安排、领导传销活动罪又被判处有期徒刑5年的杨文潮,在惩罚履行结束曾经,被发现漏罪,近来再次站在法庭上,被法院数罪并罚。


合肥传销书本

2008年5月,杨文潮在广西省南宁市参加传销安排,该传销安排以“自愿连锁运营业”为名,以纯虚拟的比例作为产品,经过开展下线人员购买比例,树立“五级三晋制”的上下级网络联系,由上线人员对下线人员所购比例按比例逐级分割。

该传销安排规则,参加者购买第一份为3800元获得参加资历,今后每份为3300元,初次投入可交69800元购买21份直接提升主任等级。层级为事务员、组长、主任、司理、老总。每一参加者最多可开展3名直接下线,经过直接或直接开展下线人数和下线投入资金比例作为计酬和返利根据。

其间,比例累计到10份以上就可提升为主任等级;主任提升司理,除累计比例到达65份,其直接下线人员有必要有2名主任;司理提升老总,除累计比例到达600份,其直接三条下线有必要悉数开展为司理等级。老总担任领导司理室,司理室设有大总管、才能总管、自律总管、申购总管等办理团队内详细事务。

杨文潮自参加传销安排后,先后开展谢建平、刘某甲及曾宏荣等人,并自2009年连续带领其下线人员约30人迁至安徽省合肥市肥西县九溪江南小区及合肥市经济技术开发区周边小区,持续从事传销活动。

2009年,杨文潮提升为老总等级,并在合肥农业银行办理了两张银行卡,用于传销资金来往及发放返利。

2010年3月,江莉认识了福建龙岩的网友杨文潮。杨文潮称其在合肥经商,让江莉来合肥。2010年6月,江莉来到合肥,杨文潮带着江莉在合肥天鹅湖等地转,给其上课洗脑,之后江莉作为杨文潮的下线参加了传销安排。

2012年2月,傅某受王某邀约来合肥,参加名为“连锁运营”的传销安排。傅某的上线有王雪蕾、代晓斌、江莉,下线有易国娟等人。傅某在做传销时知道杨文潮是该传销系统中的“老迈”,但一向没见过。

2012年,杨文潮脱离该传销安排。2015年4月30日,杨文潮因涉嫌安排、领导传销活动罪,被肥西县公安局刑事拘留。

同年10月22日,杨文潮和其他八名传销主干,分别被法院判处5年到缓刑二年不等的有期徒刑,并处30万元到10万元不等的罚金。

2015年5月,侦办机关在侦办丁荣朝、傅某等人传销案子时,收到被羁押在肥西县看守所傅某的告发资料。傅某告发称,“自己在105监室时,同监室的人指着一个人称,他是‘杨文潮’,是做传销的‘师父’。在之后的触摸中,杨文潮得知傅某是王雪蕾、王某的下线,便称王雪蕾、王某是其下线。由于监室人多,杨文潮忧虑有人听到,让傅某不要多说话。”

经侦办机关查询确认,杨文潮确实归于该传销系统最高等级“老总”。2016年4月1日,在合肥义城监狱服刑的杨文潮被侦办机关押回,并羁押于合肥市看守所。

随后,江莉被四川省荣县公安局民警捕获,易国娟主动到公安机关投案自首。

2019年6月27日,合肥市蜀山区人民法院对杨文潮、江莉、易国娟犯安排、领导传销活动罪一案进行了宣判。其间,判处杨文潮有期徒刑三年六个月,并处罚金十万元;与原判惩罚有期徒刑五年,并处罚金三十万元兼并,决议履行有期徒刑六年六个月,并处罚金四十万元。

宣判后,杨文潮上诉称,“其2011年年末已脱离传销安排,本案的原因是江莉由于爱情胶葛而成心诬害。原判确定现实不清、证据不足,致量刑过重,恳求二审法院改判。”

二审法院受理后查明,杨文潮与江莉的银行账户买卖明细,江莉、易国娟的供述,证人傅某、易某等人的证言证明,杨文潮系江莉、易国娟的上线,是其传销系统最高等级“老总”。

近来,合肥市中级人民法院按照相关法令的规则,驳回杨文潮的上诉,维持原判。

来历:金融圈套预警

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