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电信诈骗、传销……太原警方通报3起典型案例

山西晚报讯(记者辛戈)9月18日,太原市公安局召开新闻发布会:秋冬破案会战开展以来,太原市公安机关已累计破获各类刑事案件1306起,抓获违法犯罪嫌疑人803人。太原警方同时公布3起…

山西晚报讯(记者辛戈)9月18日,太原市公安局召开新闻发布会:秋冬破案会战开展以来,太原市公安机关已累计破获各类刑事案件1306起,抓获违法犯罪嫌疑人803人。太原警方同时公布3起典型案例。

典型案例

伪造、持有、使用假币犯罪团伙在太原落网

4月26日,太原警方接到市民报警,省城漪汾街天桥美食城的一家米粉店,收到一张面值100元的假币。

“调取监控视频资料,我们发现这是一起典型的使用假币案。其实,这条线索,我们已经盯了很久了。”办案民警介绍,从今年1月份以来,省城使用假币的警情每月高达500余起,通过对案件进行串并,固定犯罪证据,警方先期已经对案200余起,收缴假币3万余元。经过进一步侦查,民警发现很多类似警情作案手法相似,而且是不同的人员作案。由此,警方初步推断一个伪造、持有、使用假币的犯罪团伙已经在太原形成。

根据调取大量视频监控资料,6月27日,警方在太原长风西街一带锁定了常在此区域作案的魏某与王某。经过对犯罪嫌疑人魏某的深度侦查,警方发现魏某于2009年因使用假币被坞城派出所行政拘留十五日。此后,警方又根据对魏某手机通话记录的分析,发现与其关系密切的关系人均为河南省光山县籍,且很多关系人有过使用假币的违法前科。

“我们经查阅相关资料,发现河南省光山县为使用假币的高危地区。而活跃在太原的这个假币团伙,正是一个以光山籍人员为核心的犯罪团伙。”为尽快捣毁此犯罪团伙,太原公安万柏林分局立即抽调兴华小区派出所、情报指挥合成作战中心等部门成立“4·26”假币专案组,对该案进行全力攻坚。

9月4日16时许,万柏林分局抽调刑侦大队、五个责任区刑警队、应急大队等100余名警力配合专案组,前往太原市某村委、太原市火车站等地开展收网行动。经过10个小时的蹲守,太原警方共抓捕涉案嫌疑人员20余名,从嫌疑人员的住处查获假币4万余元,同时查获了制作假币的部分工具。随即,办案民警不眠不休,经过36个小时的集中审查,在嫌疑人百般抵赖的情况下,通过前期侦查取的大量证据,刑事拘留9名涉嫌伪造、持有、使用假币的犯罪嫌疑人。

太原警方跨省破获“4·30”特大电信诈骗案

5月4日,太原公安杏花岭分局接到市民花某报警称:其4月底,在网上委托陌生人炒股票指数被骗45万元。

为了锁定犯罪嫌疑人,警方首先围绕嫌疑人所留的网络数据(微信)及嫌疑人作案使用的两个银行账号展开调查。通过大量调取嫌疑人所留的作案银行账号交易流水以及第三方支付平台所对应的账户信息,警方如抽丝剥茧般,仔细寻找着犯罪分子留下的痕迹。最终,通过大量的数据分析,在调取到银行账号的第三方支付平台交易流水资金第四层时,警方终于发现大量资金汇入了一个叫王某明的嫌疑人账户中。此后,警方又围绕王某明的相关资金交易流水展开数据分析,最终锁定了江西籍的四名犯罪嫌疑人王某明、李某民、王某辉、曾某华。

9月9日,太原的专案组民警前往江西省吉安市遂川县对该四名犯罪嫌疑人准备实施抓捕,经与当地民警了解,发现四名犯罪嫌疑人分别在江西省的三个地点(即两人在江西吉安遂川县当地,一人在离遂川150公里以外的吉安市区,一人在150公里以外的江西省赣州市),为了更好地深挖犯罪,有效的打击犯罪,专案组当即制定抓捕方案,决定对遂川县的两名嫌疑人王某明、王某辉及吉安市区的李某民进行同时抓捕。

9月10日,专案组民警兵分两路,在同时确定了三名嫌疑人的行踪后,一举将三人抓获。三名嫌疑人落网后,对诈骗花某的犯罪事实供认不讳,第四名犯罪嫌疑人曾某华迫于压力,于9月11日在当地公安机关投案自首。

涉及全国14个省、市、区万余人“24层”传销组织被捣毁

8月20日,娄烦县警方成功破获了一起网络新型组织、领导传销活动案,涉及甘肃、广东、广西、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、江苏、江西、内蒙古、陕西、四川、天津等14个省、市、区投资人,共计10994人,涉案资金960余万元。

经查,黑龙江乾易通公司注册成立于2017年9月29日,该非法传销组织与传统的拉人头洗脑模式不同。警方介绍,此犯罪团伙打着大生态、大农业、大健康,分享消费经济模式的名义,利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训。在此过程中,大量受害群众通过认购商品取得入门资格(老会员推荐,每交纳500元—1000元,可成为会员)。此后,会员再通过介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员数量为计酬依据,非法进行传销活动。

目前,该案主要犯罪嫌疑人梁某亮(男,44岁,娄烦县人)、郭忠某(男,41岁,娄烦县人)、郭某义(男,46岁,娄烦县人)等3人因涉嫌组织领导传销活动罪被抓获,并依法采取刑事强制措施,收缴犯罪嫌疑人梁某亮非法所得114468元。

据犯罪嫌疑人梁某亮交代,他在2017年注册成为黑龙江乾易通传销组织会员后,通过级差传销奖金模式直接或间接发展下线会员,以推销乾易通商城商品为幌子,通过拉人头及交纳入门费,形成上下级的层级关系团队。

“以静态、动态奖励为诱饵,以不同比例提成奖励机制引诱下线会员加入。”办案民警介绍,通过此模式这个传销组织呈病毒式扩散,层层获利。同时犯罪嫌疑人梁某亮及其下线会员郭某义、郭忠某通过其微信群,积极宣传乾易通公司企业文化、运营模式、投资前景、返利方式,诱使下线会员加入,主要犯罪嫌疑人梁某亮下线层级24层,级别为“站长”,下线会员在全国涉及16个省、市、区,人数多达一万余人。

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