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央行对于非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪网站封停

    9月18日,央行明确,互联网时代的非法金融活动既隐蔽又多变,下一步将加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,…

    9月18日,央行明确,互联网时代的非法金融活动既隐蔽又多变,下一步将加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵。

央行表示,ICO(首次代币发行)融资主体鱼龙混杂,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

    为维护金融稳定,去年开始,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组果断决策出手清理整顿ICO和虚拟货币交易场所,及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,将相关风险控制在萌芽阶段。

    央行介绍,经过清理整顿,目前境内虚拟货币交易的全球份额已从最初的90%以上下降至不足5%,有效避免了去年下半年以来全球虚拟货币价格暴涨暴跌导致的虚拟货币泡沫,阻隔了对我国金融市场的冲击。

    但通过跟踪监测发现,目前境内外ICO和虚拟货币交易出现了新情况。央行指出,一方面是虚拟货币交易平台“出海”,即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台出走海外,在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务;另一方面是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。

    北京商报记者了解到,自去年12月以比特币为代表的虚拟货币创下市值最高记录后,便进入了漫长的熊市,由于国内投资者仍可以参与交易,近一年来因虚拟货币价格的大幅波动或交易平台安全等问题,引发了一系列纠纷,有些地区法院也已对相关案件进行了宣判。据统计,截至目前,虚拟货币整体市值较最高点已蒸发6400亿美元,比特币价格已跌去近70%。

    而针对上述新情况,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组采取了一系列针对性措施。在加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵的同时,还将从支付结算端入手持续加强清理整顿,指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务,目前有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。

    据了解,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组还将密切监测ICO及各类变种形态,加强研判,打早打小,防患于未然,向市场传递更为明确的监管信号。此外,还加强了对新摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号、自媒体等的处置,永久封停了部分涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号。如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向有关监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

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