几年前四川乐山的 BTE虚拟币很火爆，近日利箭从一起起诉书中看到一些骨干落入了法网。
BTE基金会虚拟货币理财平台于2018年初成立，要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，使用未注册的手机号码，输入老会员的UID（系统注册时自动生成，不可篡改）进行注册，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，通过发展人员购买USDT加入平台，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。BTE平台还通过玩家购买钻石节点组建社区的方式，成立有17个社区。
2018年7月，被告人罗某通过蒋宏伟（另案处理）接触、了解并加入该平台后，间接发展了被告人夏某，被告人夏某又间接发展了被告人杨某，被告人罗某、夏某、杨某为获利，通过微信朋友圈、线下交流、建立微信群等方式宣传、发展会员并组建自己的团队，将各直接或者间接发展的会员拉入自己的微信群，在群里发布BTE平台宣传资料、相关通知、收益和返利机制、投资及操作步骤、音频讲解、沙龙活动照片等，并通过转卖平台所返的USDT获利。期间，被告人罗某成为共识社区负责人，任BTE商学院讲师，发展的下级会员有左某、周小某、张某洁等人。被告人夏某成为闪电社区负责人，任BTE商学院院长助理、讲师，发展的下级会员有许某某、张某英、夏某甲、夏某乙等人。被告人杨某直接或间接发展了邱某甲、王某乙、邱某乙、罗某某、陈某某等30余人为下级会员。
2017年，被告人李某与蒋某伟在泸州共同经营一家移动外呼公司，2018年，蒋某伟向被告人李某介绍BTE平台，被告人李某感觉像传销，当时未参加。2019年5月，被告人李某注册成为BTE会员后，开始帮蒋某伟售卖BTE币、矿机，并使用自己及其女朋友王某甲的银行卡、微信、支付宝收款。
贵州省黔南州都匀市公安机关立案侦查后，将BTE作为网络传销线索上报公安部，2021年11月3日，公安部发起云端打击，隆林各族自治县公安局根据公安部云端打击指令，于2021年12月3日立案侦查，先后将被告人罗某、夏某、杨某、李某抓获归案。
经某某数据司法鉴定所司法鉴定，杨某位于层级第54层，上线用户数53个，下线层级9层，直接下线6个，累计下线用户数112个。夏某位于层级第17层，上线用户数16个，下线层级182层，直接下线63个，累计下线用户数34128个。罗某位于层级第3层，上线用户数2个，下线层级11904层，直接下线42个，累计下线用户数610187个。平台用户账号数1016897个，最大推荐层级数14452层。
经某某会计师事务所有限公司会计鉴定，被告人夏某使用自己及夏某甲的银行帐户、微信、支付宝收款合计54,065,776.30元，被告人罗某使用自及其丈夫唐某某的银行帐户、微信、支付宝收款合计17,335,906.47元，被告人李某使用自己及其女朋友王某甲的银行帐户、微信、支付宝收款合计61,076,129.99元。
归案后，被告人罗某供述非法获利40万元，愿意退缴赃款。被告人夏某供述非法获利100万元，并已主动退缴全部赃款，公安机关已扣押99.95万元（汇款手续费500元）。被告人李某供述并主动配合公安机关退缴非法获利，有人民币493万元（其妹李某某处98万、其女朋友王某甲处395万）、农行理财人民币800万元、兴业证卷300万元、不动产18套、个、首饰物品一批（疑似金属耳环1枚、疑似金色手表2个、疑似金色手镯1个、疑似金色戒指2枚、疑似金色项链一条、疑似戒指1枚、疑似玉器的手镯1个）、虚拟币USDT1570410.234枚、虚拟币BZZ24453.746枚。上述赃款赃物，除被告人罗某尚未退缴外，其余均由隆林各族自治县公安局扣押、冻结后随案移送。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人罗某、夏某、杨某、李某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。后相关人员被检察院以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
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