交汇点讯 20岁女孩同时和8名男子谈恋爱、23岁“经理”培训数名“业务员”……近日，南京铁路公安处历时7个月，成功破获一起特大电信诈骗案件，打掉了一个以“网络交友”为幌子、实施电信诈骗的犯罪团伙。
2020年5月17日，旅客李先生来到南京南站派出所民警值班室报警，称其与“18岁女友”约好在南京南火车站见面，结果联系不上对方。李先生和民警透露，据他了解，这位女孩跟自己是老乡，父母离异后被迫跟着爷爷奶奶生活，初中没毕业就从老家出来四处漂泊，目前在广东一家服装厂打工。两人在网络上确立了男女朋友关系后，“女友”多次以看病、交罚款、吃饭、交培训费等各种理由向李先生借钱，沉浸在幸福中的李先生并没有怀疑，殊不知自己掉入了一个“粉红陷阱”。 “这次见面是她主动提出来的，说要商量结婚事宜，顺便旅游一趟。”今年5月，两人相约在南京见面，为了早点见到心上人，李先生陆续转给“女友”车费、服装费、礼物费约3000元。到了南京，李先生发现自己微信被对方拉黑后，才意识到自己被骗。据警方统计，近8个月时间，李先生陆续通过微信和支付宝的方式向“女友”转账62次，共计27972元，令人惊讶的是，在交往时间里，李先生并没有见过“女友”的真面目。 接到李先生的报警后，南京南站派出所介入调查，铁路公安处迅速抽调精干力量，组成“5.17特大电信诈骗案”专案组。经调查发现，从去年至今，先后有杨某、张某等多位犯罪嫌疑人轮流充当李先生的女友，持续骗取李先生的财物。随着案件调查深入，民警通过开展大量工作，发现这是一个借用“水玲珑”公司为外衣、传销式招募吸收人员实施诈骗的团伙。经过侦查，铁路警方逐步掌握了嫌疑人杨某和张某的藏匿窝点，专案组民警迅速出动，兵分两路前往河北省石家庄市桥西区和长安区，对盘踞在此的两个窝点进行搜查，共抓获包括杨某在内的嫌疑人8名，起获作案手机10余部，电脑6台，用于诈骗的“剧本”20余本。
通过对8名嫌疑人的审问警方发现，这个传销式诈骗团伙人数众多，实行层级管理，吸收的不仅是入会的人头费，还靠网络诈骗大量吸取钱财——用“谈朋友”为诱饵，以无钱吃饭、买票见面等为借口，诱导受害人不断转账。为成功骗取对方信任，每个小团体成员一般由数名男性“业务员”搭配一名女性“业务员”组成，互相分工协作，在上演某一“剧情”时，分别扮演不同的角色轮番给受害人打电话，来博取受害人的信任。 随后，经过缜密调查，警方逐渐摸清了该团伙的层级关系，并梳理出该团伙几个主要犯罪头目的身份信息和窝藏地点。经过南京铁路警方连续十余次摸排蹲守，最终将窝藏在外省的网络诈骗团伙一网打尽，共捣毁藏匿窝点10个，查明涉案起数40余起，涉案金额达100余万元，受骗人数超百人。据警方统计，本次案件共抓获涉案嫌疑人56名，基本都是20岁出头的年轻人，有的在加入组织时甚至还未满18岁。 交汇点记者 王子杰 通讯员 莫静 张楠
