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凌云县打击掉“民族资产解冻”类诈骗案件

【北京6月27日讯】(广西日报)“国民党在海外银行里存了一大笔钱,除此之外还有很多宝藏,由于历史原因,这些民族资产需要一种‘功能章’进行解冻。只…

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【北京6月27日讯】(广西日报)“国民党在海外银行里存了一大笔钱,除此之外还有很多宝藏,由于历史原因,这些民族资产需要一种‘功能章’进行解冻。只要你找到这种章,就能获得民族资产解冻放款小组的嘉奖,最高1.5亿美元,最低也有5000万美元……”

荒诞离奇的谣言,为何却有人信以为真、前赴后继“入局”,愈演愈烈,致使受骗群众遍布全国?为彻底揭开“民族资产解冻”骗局,日前,记者深入百色市、凌云县进行了实地调查。

面目

编造“惠民项目”引人入局

近年来,凌云县公安局刑侦大队教导员黄涛一直奔走在打击“民族资产解冻”类诈骗案件的最前线。

他回忆,这类诈骗始于上个世纪80、90年代,最初诈骗形式是一对一、面对面进行。诈骗分子称距离县城40公里左右的逻楼镇有个凉风洞,洞内有国民党抗战时期留下的宝藏。有外省不明群众专程到凌云“考察”,诈骗分子就找来胡子花白的老人扮演“守库老人”,拿出一些伪造的美元样板,骗称要打开宝藏需要先拿红包去祭拜,红包拿出后被掉包,钱到手骗子就消失。

“这种案子无人报案,特点是投资小,但广撒网,聚少成多。”黄涛说。

进入2000年后,黄涛和这类诈骗有了第一次“交手”。

当时,诈骗分子走村串巷发展会员,动员五六十岁的老人参与,称是“民族大业、自愿参与”,“交得多回报多,民族大业成功后按比例获得一百万或者一套房子”等,他们挨家挨户拉拢,登记收钱,还有模有样地收取身份证、存折复印件等,后被家属识破,扭送派出所。

黄涛回忆说,诈骗分子的幕后组织者自称梅花协会会长,随身携带的公文包里有很多文件,都是些假的任命书、委任状。他自称要筹钱给一位没有见过的老爷子,要给老爷子生活费,以便完成“民族资产解冻”。

警方侦查发现,案件涉及的很多银行存单都是无卡存款,汇款都是给同一个账户。此后,陆续有类似案件出现,受害者都是老人,一般都是家属报案。

近年来,随着微信的广泛使用,“民族资产解冻”类诈骗迅速升温。

2016年,百色市公安机关打掉“民族资产解冻”类诈骗团伙23个,占全国侦办同类案件总团伙数的51%;破获案件235起,涉案金额1.97亿元;抓获涉案人员246人,其中3人为部督A级通缉在逃人员,案件涉及25个省份,受骗群众200余万人。

2018年初,百色市公安局在侦办“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作中,发现冯某英非法组织成立所谓的“皇家军团”网罗10余万会员,以“解冻民族资产”的名义,诈骗全国各地群众近16万人,诈骗数额上亿元。该局迅速成立“4·02”系列专案组,对冯某英犯罪团伙开展侦查打击工作,共打掉诈骗团伙19个,抓获犯罪嫌疑人132人,缴获涉案赃款人民币897余万元、港币29万元。

警方梳理发现,犯罪团伙的作案模式是先要有代理人的信息,然后电话试探,问对方是不是“开展民族大业”,是的话就拿出假冒的中央头衔,谎称需要搜集会员名单,搜集资料办卡等,打着“惠民项目”幌子巧设名目实施诈骗。

“代理人手上掌握大量的微信会员信息,少的微信群组会员有几万人,多的微信群组会员高达50万人。”田林县公安局刑侦大队副大队长李莹鹰说,往往嫌疑人一个电话打过去,说要缴纳某种费用,每人交几块钱,代理人就发动会员,成千上万的钱很快到账。受害者主要是以中老年群体和村民为主,这些人员平时接触网络少,防范意识差,容易被犯罪分子洗脑、诱惑。

在警方抓获的嫌疑人里,家族式特征特别明显,诈骗分子对外人不传授诈骗技巧,只在家庭内部、亲戚之间流传。诈骗得手后,他们寻找一些没有工作的年轻人帮忙取钱套现,买豪车,出入高端娱乐场所,涉案资金追回难度大。

打击

全国布局摧毁92个犯罪团伙

2018年下半年,凌云籍“民族资产解冻”类诈骗犯罪出现反弹,引起中央、公安部的高度关注。自治区公安厅迅速部署开展打击工作。

2019年1月4日,犯罪嫌疑人以发放“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的名义在微信群内组织网民进京,专案组获悉后迅速集中优势警力开展专案侦办。经查,该事件系广西凌云籍人员假借“精准扶贫”旗号进行诈骗的民族资产解冻类案件。专案组迅速查明了8个团伙主要犯罪嫌疑人的真实身份,抓获犯罪嫌疑人65人。

2019年春节期间,百色市全市民警、辅警取消休假,全力开展打击整治专项行动,国务院派出督导组全程督导。

2月27日,公安部组织全国32个省级公安机关刑侦部门在百色召开打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动协调会,动员全国警方参与打击“民族资产解冻”类诈骗犯罪。

“‘民族资产解冻’诈骗利用通信网络进行诈骗,具有明显的新型电信诈骗特征,从传统的接触性诈骗向非接触性诈骗转变,传播速度很快,受害人遍布全国各地。”百色市公安局副局长冯一新说,百色公安坚决摧毁诈骗团伙组织体系,同时强化与外省、市的区域合作。与全国各省、市形成“一盘棋”布局,共同打击“民族资产解冻”类诈骗犯罪。

截至目前,百色市共打掉“民族资产解冻”类诈骗团伙92个,破案400余起,涉案金额6亿余元,抓获涉案人员766名,刑拘326人,移送起诉135人,缴获、冻结涉案赃款9500余万元,扣押涉案车辆及查封涉案房产折合人民币1.18亿元,缴获作案工具、资料一大批。

综治

齐心协力推动攻坚战

百色市委、市政府高度重视“民族资产解冻”类诈骗犯罪综合整治工作,党政主要领导深入凌云督导并多次组织召开法、检、公专案工作联席会,成立打击电信诈骗犯罪协调小组,围绕以审判为中心的要求研究解决法律适用相关问题,力争做到快侦、快诉、快判,确保打击效果。

百色市检察院牵头制定了《全市“民族资产解冻”类电信网络诈骗犯罪案件证据收集审查判断工作指引》和《百色市检察机关办理“民族资产解冻”类诈骗犯罪案件工作规则》等规范性文件,统一证据收集、运用标准,规范了司法行为,促进了与公安机关、法院部门的协作配合。

2018年4月4日,百色市中院审结了公安部督办、在全国有重大影响的“民族资产解冻项目”电信网络诈骗大案,以诈骗罪分别判处被告人廖某祥等8人二年六个月至十三年不等有期徒刑,退赔被害人的经济损失,并处罚金。此案中,廖某祥等人诈骗所得共计2313.6万元人民币,涉及全国10多个省市,约10余万人受骗。

今年2月27日,凌云县法院集中宣判3起涉案金额共4000多万元的电信网络诈骗案,庭审活动在凌云县城广场公开进行,现场2500多人旁听,多家媒体现场直播,有力震慑了电信网络诈骗犯罪。

百色市中院副院长周荣参分析说,案件涉及的受害人少则几千,多则上万,甚至十几万,且涉及区域广,受害群众遍及全国各地。虽然每次骗取的个人金钱数量不多,但是被害人范围广、累计次数多,因此骗取的赃款累计总量很多。

法院在审判此类案件时,注重运用追缴、没收、判处财产刑等手段,彻底摧毁犯罪分子再犯的能力。审结的案件中,涉案赃款赃物一律予以没收,并依法追缴涉案银行账户内的违法资金和已被转移的赃款,及时返还给被害人,尽最大可能挽回被害人经济损失。

截至目前,百色市两级法院共受理“民族资产解冻”类诈骗犯罪案件59件166人,结案49件143人,其中2019年受理10件36人,结案7件23人。2016年以来所结的一审案件中,判处缓、免刑26人、判处三年以下有期徒刑15人、判处三年以上十年以下有期徒刑40人、判处十年以上有期徒刑10人。

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