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明星夫妻传销案或涉100亿!此前96套房产被查封

8月25日,据第一财经日报报道,有知情者透露石家庄市裕华区市场监督管理局关于达尔威涉传销调查的听证会按计划应该会在近期举行,但具体时间尚未确定。估计张庭夫妇方面会出示各类证据来证明…

8月25日,据第一财经日报报道,有知情者透露石家庄市裕华区市场监督管理局关于达尔威涉传销调查的听证会按计划应该会在近期举行,但具体时间尚未确定。估计张庭夫妇方面会出示各类证据来证明自己的收入是合法所得。听证会过后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示,估测所涉金额非常巨大,或逾100亿元。但具体金额和处理结果以官方公示为准。


图片来源:新浪微博@鲸视频v 截图

此前因涉传销而备受关注的林瑞阳和张庭夫妇近日被曝已经转战马来西亚,有视频显示,8月中旬,林瑞阳现身马来西亚进行品牌演讲,林瑞阳表示:“我要把心放在东盟,让你一年可以做到13亿元人民币。”

 


图片来源:新浪微博@鲸视频v 截图

有消息称,现场他激情高昂,高呼“我复活了”!这次的演讲都是围绕林瑞阳自己的故事展开,同时鼓励马来西亚的创业者加入他们的团队。当天林瑞阳被无数创业者包围,其中大部分是女性,又是献花,又是合照,堪比大型粉丝见面会。

此前价值17亿的96套房产被查封

去年12月“TST庭秘密”被曝涉嫌传销被立案调查。据媒体报道显示,湖北省襄阳市保康县市场监督管理局认定,达尔威构成组织策划传销违法行为。经查,2018年1月1日至2021年7月,相关公司在涉及传销的主营业务上的营收共91.71亿元,获利1927.99万元。

 
保康县市场监督管理局要求其立即停止传销行为,并没收违法所得1927.99万元,罚款170万元,合计罚没2097.99万元。

明星夫妻传销案或涉100亿!此前96套房产被查封

据天眼查App显示,上海达尔威贸易有限公司成立于2013年6月,注册资本约2.32亿人民币,法定代表人、董事兼总经理为林吉荣(林瑞阳),董事长为张淑琴(张庭)。张庭的闺蜜陶虹任职董事并持股约1.9%。该公司前两大股东分别为上海广鹏投资管理咨询有限公司、上海胜极生物科技有限公司,共持股约67%,两家公司法定代表人均为张庭。今年4月,张庭、林瑞阳夫妇创办“TST庭秘密”运营主体公司——上海达尔威贸易有限公司因从事传销活动,公司名下96套房产已被查封。

明星夫妻传销案或涉100亿!此前96套房产被查封

这些房产是TST庭秘密在上海的办公大楼,价值约17亿元,正是张庭夫妇组织策划传销期间购买。
 
公开资料显示,达尔威公司总部位于上海市浦东新区江耀路28号,毗邻黄浦江畔。2020年组织传销的达尔威公司购入该房产,同年10月,张庭、林瑞阳、陶虹、明道等明星以达尔威公司老板的身份参观即将完工的大楼。

 

张庭夫妇内地商业版图有多大?
 
天眼查App显示,张庭(张淑琴)在内地有92家关联公司,其中79家为存续状态,张庭担任67家公司的法定代表人、66家公司的高管,并直接持股14家公司。这些企业多位于上海,涉及生物科技、房地产开发、商务咨询、贸易等行业。张庭丈夫林瑞阳(林吉荣)关联有72家公司,存续状态的有51家,其中张庭、林瑞阳夫妇与陶虹均在上海达尔威贸易有限公司任职。此外,林瑞阳与张庭两人共同关联的企业还包括上海上阳天禧投资管理有限公司等。
 
值得一提的是,今年2月,林瑞阳成立上海一生二科技有限公司并担任董事长;3月,林瑞阳又接连成立上海擘天品牌管理有限公司、上海淘不庭实业有限公司2家公司,并与张庭共同担任高管职位。

 

新晚报综合上游新闻
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