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曝光传销:小额投资能高额返利 网络传销平台骗倒上百人

小额投资能高额返利,邀请好友还能抽成分红!近日,光明警方通过连续一个多月的连续奋战,在市局相关单位及警种的支持、指导下,辗转深圳南山、宝安、龙华,以及广州、惠州等地,成功打掉了一个…

小额投资能高额返利,邀请好友还能抽成分红!近日,光明警方通过连续一个多月的连续奋战,在市局相关单位及警种的支持、指导下,辗转深圳南山、宝安、龙华,以及广州、惠州等地,成功打掉了一个以网络投资平台为掩护,实则进行诈骗式网络传销的犯罪团伙,抓获团伙成员9名。

上百人陆续报警,光明警方成立专案组

今年的4月4日,有市民向光明分局马田派出所报案:某网络投资平台突然无法正常提现,经济损失达41万元。在此之后短短一周内,光明警方又陆续接到上百人的报警,均反应某投资平台突然停止运营,平台内资金无法提现的情况,涉案金额近220万元。
网络传销

结合报警人陈述民警得知,该投资平台采取转发二维码的方式推荐他人使用手机号码注册账户,在平台充值后获得会员资格。会员通过购买平台虚拟商品“糖果”,不仅可以增值获利,还能定期返现。除此之外,如果邀请好友、发展下线人员,还能从中抽成分红。而就在3月30日,该平台突然停止运营,所有人的投资者均无法正常提现。

民警随即判断,这是当前多发的诈骗式网络传销犯罪。由于涉案人数多、金额大,光明警方立即由刑警大队牵头成立专案组跟进案件的侦办。

正规合法公司为掩护,层层伪装隐蔽性强

根据受害人提供的线索,民警调查得知该平台关联多家正规合法公司,且由于作案手段特殊,先由网络工程师设计一套完整的后台系统和页面平台,且所有的宣传推广和交易全部在网络上完成,隐蔽性极强。嫌疑人在作案前精心准备,通过向他人购买公司营业执照、他人公司名下绑定的支付宝账号和微信号等来伪造身份,隐瞒真实情况。在获得赃款之后,犯罪嫌疑人利用多个支付宝账户对赃款进行分流,这为专案组的侦查取证工作造成很大的阻碍。
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嫌疑人会在该平台中将这些正规公司及相关执照发布,获取受害人的信任。与此同时,通过后台程序,刻意提高部分投资人的收益,吸引受害人趋利追加投资。在多重伪装的包装下,越来越多的受害人在该平台中充值了越来越多的资金。

全面收网抓获多名团伙成员,被抓在建另一个平台

在重重伪装下,专案组民警多次前往杭州、广州、惠州等地走访摸排,调取银行流水、支付宝记录等证据。在持续的努力下,专案组逐步掌握了该团伙的组织架构关系及涉案资金流向。

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5月13日,在抓捕时机成熟后,专案组开展全面收网行动,在深圳南山、宝安、龙华,以及广州白云、惠州博罗等地,将包括团伙工程师、主要策划人在内的所有9名涉案人员全部抓获。就在抓获该团伙网络工程师叶某(男,29岁)的现场民警发现,叶某已经在开发、运营另一个虚假的网络投资平台,上线运营仅4天便已经吸引了2万余名会员进行注册。而该团伙的主要成员也交代,他们就是通过欺骗的方式,将受害人拉入网络传销平台中,待获取足够利益后便会突然关停平台消失,并开设下一个平台继续从事违法犯罪活动。

经初步调查,该团伙经营的类似网络传销投资平台涉案金额800余万元,其中获利近300万元。目前,所有9名团伙成员均被光明警方依法刑事拘留,案件正在进一步调查、侦办中。

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